Антикорупционната комисия внесе искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната на обща стойност 12 499 244. 06 лв.

В Софийския градски съд искът е за 11 636 905.89 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация. През 2015 г. той е осъществил привидна сделка и е присвоил 86 жилищни имоти във ваканционен комплекс в с. Кранево, община Балчик.

Сделката е сключена от Алексей К. в качеството му на управител и представляващ фирма „О.Т.7“ ЕООД с посредничеството на пълномощник, а купувач е офшорна компания със седалище Република Белиз, Белиз сити. Прехвърлянето е осъществено в момент, в който едноличният собственик на капитала на дружеството (Международна инвестиционна банка - Москва), прави опити да го освободи като управител след констатирани измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество.

След блокиране на регистърното производство, само в рамките на един ден, 86 апартамента са „продадени“ на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро – средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството – продавач. Алексей К. е привлечен като обвиняем от прокуратурата.

Иск за 178 853. 53 лв е заведен в Окръжния съд – Варна срещу адвокат Мирослав А. В периода 2 юни 2015 г.-16 февруари 2017 г. Мирослав. А е заблудил свои клиенти, че ще посредничи при подготовка на документи и ще участва от тяхно име в обявени търгове за публична продан на недвижимо имущество.

Други свои клиенти той е заблуждавал, че ще участва в преговори за покупка на имоти, проверка на състоянието и цялостна подготовка на документите за осъществяване на сделка. Общият размер на причинената имотна вреда е 505 623.09 лв., като Мирослав А. е предаден на съд с обвинение за измама в особено големи размери, представляваща и особено тежък случай.

В ОС – Варна е внесен и още един иск на стойност 154 986.93 лв. срещу Стефан Р., обвинен в данъчни престъпления.

В Окръжен съд – Пазарджик е внесен иск в размер на 528 497.71 лв. срещу Кирил Н., обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол.